Zarząd Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583886 działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, które odbędzie się w dniu 08.05.2025 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. Gen. Sikorskiego 71 z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.
- Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2024.
b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024.
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2024.
e) podziału zysku
- Powołanie Rady Nadzorczej na IV kadencję.
- Zamknięcie obrad.