administrator

Zarząd Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583886 działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjnaz siedzibą w Trzebini, które odbędzie się w dniu 27.04.2026 r. o godz. 11⁰⁰ w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. Gen. Sikorskiego 71 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

• a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2025.
• b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania  obowiązków w 2025 r.
• c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025.
• d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy  2025.
• e) podziału zysku 

8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583886 działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, które odbędzie się w dniu 08.05.2025 r. o godz. 11⁰⁰ w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. Gen. Sikorskiego 71 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2024.

b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania  obowiązków w 2024 r.

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024.

d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy  2024.

 e) podziału zysku 

8. Powołanie Rady Nadzorczej na IV kadencję.
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583886 działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, które odbędzie się w dniu 20.05.2024 r. o godz. 11⁰⁰ w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. Gen. Sikorskiego 71 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2023.

b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania  obowiązków w 2023 r.

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.

d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy  2023.

 e) podziału zysku 

8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583886 działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjnaz siedzibą w Trzebini, które odbędzie się w dniu 21.06.2023 r. o godz. 13⁰⁰ w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. Gen. Sikorskiego 71 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583886 działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, które odbędzie się w dniu 26.04.2022 r. o godz. 13⁰⁰ w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. Gen. Sikorskiego 71 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

• a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2021.
• b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
• c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021.
• d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2021.
• e) podziału zysku

8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583886, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r., o godz. 11 °°, w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. gen. Sikorskiego 71, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozda­nia Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
   • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawie­nie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finanso­wego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawoz­dania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2020,
   • udzielenia członkom Zarządu absolutorium zwykonania obowiązków w 2020 r.,
   • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działal­ności w roku obrotowym 2020,
   • udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2020,
   • podziału zysku.
8. Powołanie Rady Nadzorczej na III kadencję.
9. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Kopalnia Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini pod adresem: ul. gen. Sikorskiego 71, NIP 6282265148, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583886 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 33 300 000 zł, kapitał wpłacony: 33 300 000 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz piąty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kopalnia-osielec.pl

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Kopalnia Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini pod adresem: ul. gen. Sikorskiego 71, NIP 6282265148, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583886 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 33 300 000 zł, kapitał wpłacony: 33 300 000 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz czwarty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kopalnia-osielec.pl