Zarząd Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583886, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r., o godz. 11 °°, w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. gen. Sikorskiego 71, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
- Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2020,
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium zwykonania obowiązków w 2020 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020,
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2020,
- podziału zysku.
- Powołanie Rady Nadzorczej na III kadencję.
- Zamknięcie obrad.